证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2023-029
证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股(H 股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 984,960,517
普通股股东所持有表决权数量 984,960,517
其中：A 股股东所持有表决权数量 675,583,766
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 309,376,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.547723
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.547723
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.702737
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
21.844986
占公司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 32
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 675,583,766
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决 77.750941
权数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 293,176,851
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决 53.564974
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人,执行董事刘可安先生、言武先生、非执行董
事张新宁先生因其他重要公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,583,466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,396,717 99.942759 300 0.000031 563,500 0.057210
2、 议案名称：关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
3、 议案名称：关于本公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
4、 议案名称：关于本公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 308,813,251 99.817860 0 0.000000 563,500 0.182140
普通股合计 984,379,394 99.941000 300 0.000031 580,823 0.058969
5、 议案名称：关于本公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
A股 675,583,466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,960,017 99.999949 300 0.000031 200 0.000020
6、 议案名称：关于聘请本公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
7、 议案名称：关于申请使用 2023 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
8、 议案名称：关于本公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
9、 议案名称：关于本公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
10、 议案名称：关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
型
A
657,548,055 97.330352 18,035,711 2.669648 0 0.000000
股
H
80,865,878 26.138318 228,486,173 73.853698 24,700 0.007984
股
普
通 738,413,933 74.968887 246,521,884 25.028605 24,700 0.002508
股
11、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 675,508,256 99.988823 75,510 0.011177 0 0.000000
H股 308,269,808 99.642202 1,082,243 0.349814 24,700 0.007984
普通股
983,778,064 99.879949 1,157,753 0.117543 24,700 0.002508
合计
12、 议案名称：关于预计 2024-2026 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 675,566,143 99.997391 300 0.000045 17,323 0.002564
H股 309,376,551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计 984,942,694 99.998190 300 0.000031 17,523 0.001779
（二） 累积投票议案表决情况
13.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案和 14.00 关于选举公司第七届
董事会非执行董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选 举 李 东 林 先 生 861,422,423 87.457559 是
为第七届董事会
执行董事
13.02 选 举 刘 可 安 先 生 946,395,172 96.084580 是
为第七届董事会
执行董事
13.03 选 举 尚 敬 先 生 为 948,481,938 96.296443 是
第七届董事会执
行董事
14.01 选 举 张 新 宁 先 生 945,315,151 95.974928 是
为第七届董事会
非执行董事的议
案
15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 选 举 高 峰 先 生 为 970,600,208 98.542042 是
第七届董事会独
立董事
15.02 选 举 李 开 国 先 生 971,819,389 98.665822 是
为第七届董事会
独立董事
15.03 选 举 钟 宁 桦 先 生 970,985,657 98.581176 是
为第七届董事会
独立董事
15.04 选 举 林 兆 丰 先 生 971,355,288 98.618703 是
为第七届董事会
独立董事
16.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 选 举 李 略 先 生 为 963,018,734 97.772319 是
第七届监事会股
东代表监事
16.02 选 举 耿 建 新 先 生 973,847,705 98.871751 是
为第七届监事会
股东代表监事
注：股东大会听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
2023 年第一次 A 股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 675,508,256 99.988823 75,510 0.011177 0 0.000000
2023 年第一次 H 股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 292,069,908 99.622432 1,082,243 0.369143 24,700 0.008425
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于本公司 85,997,767 99.999651 300 0.000349 0 0.000000
2022 年 度
利润分配方
案的议案
6 关于聘请本 85,980,444 99.979508 300 0.000349 17,323 0.020143
公 司 2023
年度审计机
构的议案
8 关于本公司 85,980,444 99.979508 300 0.000349 17,323 0.020143
董 事 2022
年度薪酬的
议案
11 关于授予董 85,922,557 99.912196 75,510 0.087804 0 0.000000
事会回购 H
股的一般性
授权的议案
12 关 于 预 计 85,980,444 99.979508 300 0.000349 17,323 0.020143
2024-2026
年度日常性
关联交易的
议案
13.00 关于选举公 - - - - - -
司第七届董
事会执行董
事的议案
13.01 选举李东林 73,982,275 86.027835 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会执
行董事
13.02 选举刘可安 76,452,527 88.900285 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会执
行董事
13.03 选举尚敬先 76,452,527 88.900285 0 0.000000 0 0.000000
生为第七届
董事会执行
董事
14.00 关于选举公 - - - - - -
司第七届董
事会非执行
董事的议案
14.01 选举张新宁 76,395,856 88.834387 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会非
执行董事
15.00 关于选举公 - - - - - -
司第七届董
事会独立董
事的议案
15.01 选举高峰先 76,673,629 89.157387 0 0.000000 0 0.000000
生为第七届
董事会独立
董事
15.02 选举李开国 76,757,539 89.254958 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会独
立董事
15.03 选举钟宁桦 76,207,907 88.615837 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会独
立董事
15.04 选举林兆丰 76,577,538 89.045650 0 0.000000 0 0.000000
先生为第七
届董事会独
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年年度股东大会审议的议案第 1-9、12、13、14、15、16 项议案为普通
决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 1/2 以上审
议通过；第 10-11 项议案为特别决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表
持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、苏致富
2、 律师见证结论意见：
株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
