证券代码：688187（A 股）     证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2023-046

证券代码： 3898（H 股）      证券简称：时代电气（H 股）




        株洲中车时代电气股份有限公司
    关于第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监

事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知

已于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监

事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法

规及监管机构的规定；（2）公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内

的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的

经营管理和财务状况等事项；（3）公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    综上，监事会同意本公司 2023 年第三季度报告。
   具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年

第三季度报告。

   表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    2、审议通过《关于制定<本公司合规管理办法>的议案》

   表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    3、审议通过《关于制定<本公司禁止商业贿赂管理办法>的议案》

   表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。




   特此公告。




                                     株洲中车时代电气股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 26 日