证券代码：688187（A 股）     证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2023-057

证券代码： 3898（H 股）      证券简称：时代电气（H 股）




        株洲中车时代电气股份有限公司
    关于第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监

事会第四次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知

已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监

事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》

    监事会认为：本次募集资金投入方式变更暨向全资子公司湖南中车时代通信信

号有限公司（以下简称“湖南中车通号”）、上海中车艾森迪海洋装备有限公司（以

下简称“上海中车 SMD”）增资，是基于募投项目实施主体建设需要，符合公司首

次公开发行 A 股股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目的实施，有利于保障募

投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
    综上，监事会同意募集资金投入方式变更暨向全资子公司湖南中车通号、上海

中车 SMD 增资事宜。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。


    特此公告。

                                      株洲中车时代电气股份有限公司监事会

                                                         2023 年 12 月 15 日