证券代码：688193          证券简称：仁度生物      公告编号：2023-015


                上海仁度生物科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        29,104,327
普通股股东所持有表决权数量                                 29,104,327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.7608
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.7608


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
董事长居金良先生以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会
议由董事于明辉女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



4、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               29,102,527 99.9938       1,800 0.0062         0 0.0000



7、 议案名称：关于审议董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 15,700,417 99.9885        1,800 0.0115           0 0.0000



8、 议案名称：关于审议监事薪酬的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 25,685,468 99.9930        1,800 0.0070           0 0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                          同意              反对           弃权
股东分段情况
                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
              19,376,484 100.0000                0    0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               8,962,509 100.0000                0    0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 763,534 99.7648             1,800    0.2352        0     0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股           0   0.0000            1,800 100.0000         0     0.0000
股东
市值 50 万以
                 763,534 100.0000                0    0.0000        0     0.0000
上普通股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                                         比例          比例
序号                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
         关 于 公 司
         2022 年度利
  5                     9,726,043       99.9814 1,800    0.0186    0      0.0000
         润分配方案
         的议案
         关于审议董
  7      事薪酬的议      6,679,981   99.9731 1,800   0.0269   0   0.0000
         案
         关于审议监
  8      事薪酬的议      9,152,796   99.9803 1,800   0.0197   0   0.0000
         案




（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票，
并对议案 5 进行了分段表决。
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
回避表决的关联股东名称：议案 7：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪
（上海）企业管理中心（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合
伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决；议案 8：常州金新创业投资有限公司、
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

      律师：任远、路悦

2、 律师见证结论意见：

      本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。


      特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 17 日