证券代码：688193          证券简称：仁度生物            公告编号：2023-027




                   上海仁度生物科技股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023
年 7 月 31 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席
董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次
董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董
事审议和表决，会议形成决议如下：
    一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-019）
    二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-
020）
    三、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    四、 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》（公告编号：2023-021）
    五、 审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品
暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理
财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）
    六、 审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    鉴于公司董事于明辉、曹若华系本次激励计划的激励对象，本议案董事于明
辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

    表决结果为：同意：5票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限
制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2023-023）
    七、 审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    鉴于公司董事于明辉、曹若华系本次激励计划的激励对象，本议案董事于明
辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。
    表决结果为：同意：5 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0
票、弃权为 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》。（公告编号 2023-026）



    特此公告。
                                       上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 1 日