证券代码：688193           证券简称：仁度生物           公告编号：2023-024




                   上海仁度生物科技股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31
日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 7 月 21 日
通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-019）
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》（公告编号：2023-021）
    （四）审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产
品暨关联交易的议案》
    本议案监事吴伟良回避表决，由其他非关联的二名监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买
理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
    （五）审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年
限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2023-023）。
    （六）审议通过《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （七）审议通过《关于核实<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 8 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。


                                      上海仁度生物科技股份有限公司监事会
                                                             2023 年 8 月 1 日