证券代码：688193           证券简称：仁度生物            公告编号：2023-037




                   上海仁度生物科技股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023
年 9 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出
席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本
次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与
会董事审议和表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
暨第一个行权期行权结果的公告》（公告编号：2023-032）


    二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-033）


    三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-033）


    四、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    鉴于公司董事于明辉、曹若华系公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对
象，本议案董事于明辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）


    五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年修订）》。


    六、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》
    （一）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年修订）》。
    （二）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则（2023 年修订）》。
    （三）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》。
    （四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则（2023 年修订）》。
    （五）《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2023 年 9 月 21 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《战略与投资委员会工作细则（2023 年修订）》。
    本议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。




    特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                  2023 年 9 月 21 日