上海仁度生物科技股份有限公司

                    董事会提名委员会工作细则


                         第一章           总   则
第一条   为规范上海仁度生物科技股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优化
         董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
         海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等其他有
         关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条   提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管
         理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。




                        第二章           人员组成
第三条   提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。

第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
         一提名，并由董事会选举产生。

第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主持委员
         会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
         如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
         述第三至第五条规定补足委员人数。




                        第三章           职责权限
第七条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
         级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
         出建议：

         (一)   提名或者任免董事；

         (二)   聘任或者解聘高级管理人员；

         (三)   法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

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           董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
           议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条     提名委员会应当对被提名的独立董事的任职资格进行审查，并形成明确的
           审查意见，公司应当在选举独立董事的股东大会召开前披露提名委员会的
           审查意见。

第九条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东
           在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
           不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。




                          第四章         决策程序
第十条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
           研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
           决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条   董事、高级管理人员的选任程序：

           (一)   提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
                  高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

           (二)   提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
                  广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

           (三)   搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
                  情况，形成书面材料；

           (四)   征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
                  人员人选；

           (五)   召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
                  初选人员进行资格审查；

           (六)   在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事
                  会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

           (七)   根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                          第五章         议事规则

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第十二条     提名委员会按需召开会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主
             任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
             票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会会议以现场
             召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必
             要时可以采取视频、电话或者其他方式等通讯表决的方式召开。

第十五条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会
             议。

第十六条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
             公司支付。

第十七条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
             律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条     提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明；出
             席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。




                              第六章        附   则
第二十一条   本工作细则自董事会决议通过之日起生效。

第二十二条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本
             细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵
             触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
             事会审议通过。

第二十三条   本细则解释权归属公司董事会。




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