证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-016
首药控股（北京）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,657,337
普通股股东所持有表决权数量 102,657,337
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0276
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》的有关
1
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场出席 2 人，通过视频系统出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律
师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,081 99.9959 4,256 0.0041 0 0
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,081 99.9959 4,256 0.0041 0 0
10、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
11、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
12、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
13、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,653,737 99.9965 3,600 0.0035 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2022
7 年度利润分配预 11,156 75.6031 3,600 24.3969 0 0
案的议案》
《关于公司董事
8 2023 年度薪酬方 10,500 71.1575 4,256 28.8425 0 0
案的议案》
《关于公司监事
9 2023 年度薪酬方 10,500 71.1575 4,256 28.8425 0 0
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 10 外，其他
议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、徐旭敏
2、 律师见证结论意见：
5
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
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