证券代码：688197             证券简称：首药控股                公告编号：2023-021



                   首药控股（北京）股份有限公司
          关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通
知于2023年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书等列席会议。会议由李文军
董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议表决《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
    公司《2023年半年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
    公司《2023年半年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    （二）审议表决《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
    公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意意见，具体详见公司同日披露于上

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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司独
立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      首药控股（北京）股份有限公司董事会
                                               2023年8月22日




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