证券代码：688197             证券简称：首药控股                公告编号：2023-026



                   首药控股（北京）股份有限公司
            关于第一届监事会第十次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会
议于2023年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月
29日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、逐项审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代
表监事候选人的议案》
    公司第一届监事会成员任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、规范性文件以及《公司章程》等的规定，监事会同意提名
刘爽女士、陈曦女士（简历详见本公告附件）为公司第二届监事会股东代表监
事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    与会监事对股东代表监事候选人提名事项逐项表决如下：
    1.刘爽女士
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（通过）
    2.陈曦女士
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（通过）
    刘爽女士、陈曦女士已书面同意接受提名，并承诺候选人资料真实、准确、
完整，保证当选后切实履行监事职责。
    本议案尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的

                                       1
方式进行表决，当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会第一届第四次会
议选举产生的职工代表监事刘志华先生共同组成第二届监事会。为确保公司监
事会正常运作，在新一届监事会成员就任前，现任监事仍将依照有关法律、法
规和《公司章程》的规定继续履行职责。


   特此公告。




                                      首药控股（北京）股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 2 日




                                  2
附件



              第二届监事会股东代表监事候选人简历

       刘 爽，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，发育生物学
博士学历。2019年1月至2020年8月担任全资子公司北京赛林泰医药技术有限公
司生物部研究员，2020年9月至今担任公司生物部研究员，2020年8月至今在公
司担任监事。
    刘爽女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）
间接持有公司股份3.85万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘爽女士未曾受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不
良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第4.2.1条所列之任一情形。

       陈 曦，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与
技术博士学历。2019年7月至今在公司担任药化部研究员，2020年8月至今在公
司担任监事。
    陈曦女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）
间接持有公司股份3.30万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈曦女士未曾受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不
良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第4.2.1条所列之任一情形。




                                     3