证券代码：688197             证券简称：首药控股                公告编号：2023-033



                   首药控股（北京）股份有限公司
             关于第二届监事会第一次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）于2023年9月20日召开
2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董、监事会成员。股东大会会
后，经监事刘志华先生提议并说明，全体监事一致同意豁免提前发出会议通知
的规定和要求，在公司会议室即时以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。
本次会议的通知及与所议事项相关的必要材料现场送达全体监事。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。经与会监事推选，本次会议由刘志华先生主持，
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。

    二、会议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    根据《公司章程》有关规定，监事会同意选举刘志华先生担任公司第二届
监事会主席，其任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。监事
会主席简历见本公告附件。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对


    特此公告。




                                           首药控股（北京）股份有限公司监事会
                                                   2023 年 9 月 21 日




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附件



                            监事会主席简历

       刘志华，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学
硕士学历，高级工程师。2008年7月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有
限公司担任药化部助理研究员，2010年8月至今在全资子公司北京赛林泰医药技
术有限公司先后担任药化部经理、高级经理，2023年9月至今担任公司监事会主
席、职工代表监事。
    刘志华先生未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份12.11万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。




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