首药控股（北京）股份有限公司独立董事

      关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《首药控股（北京）股份有限公司章程》等的规定，作为首药控股（北京）股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第一次会议
相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对聘任高级管理人员的相
关事项发表如下独立意见：

    经认真审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次会议聘任
的高管人员均具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，不存在《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2、4.2.3 条所
列之任一情形，任职资格合法、有效。公司本次聘任高级管理人员事项涉及的
提名、审核、审议、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

    综上，我们一致同意聘任李文军先生、刘希杰先生、朱岩先生、孙颖慧女
士、杨利民先生、王亚杰女士、张英利女士为公司高级管理人员。




                                           独立董事：张强、刘学、杨国杰
                                                  2023 年 9 月 20 日