证券代码：688262            证券简称：国芯科技            公告编号：2023-063

                   苏州国芯科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               17

 普通股股东人数                                                              17
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              118,298,149
 普通股股东所持有表决权数量                                       118,298,149
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       49.6579
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       49.6579
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,773,812 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                        1
     本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                   反对             弃权
       股东类型                           比例                比例           比例
                            票数                      票数             票数
                                          （%）             （%）            （%）
 普通股                  118,298,149 100.0000          0      0.0000       0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对                   弃权
 议案
             议案名称                比例              比例                   比例
 序号                       票数              票数                   票数
                                   （%）             （%）                  （%）
 1        《关于变更募
          投项目实施地 52,83        100.00
                                                  0        0.0000      0       0.0000
          点和实施方式 3,499          00
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。

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三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

   律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
   特此公告。




                                      苏州国芯科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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