证券代码：688262          证券简称：国芯科技            公告编号：2023-078

                     苏州国芯科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日上午
在苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 公司会议室以现场表决和通讯表决的
方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过
邮件等方式送达全体监事。会议应参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3
人，会议由 CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023
年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告
及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状
况和经营成果等事项；在 2023 年半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司
参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成
员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
    《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    因公司 2022 年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司


                                      1
回购专用证券账户中的 1,773,812 股后股本数 238,226,188 股为基数，以资本公积
金向全体股东每股转增 0.402978 股，合计转增 95,999,913 股，本次权益分派实
施后公司总股本为 335,999,913 股。
    截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由 24,000
万元增加至 33,599.9913 万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，
公司监事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。
    具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    特此公告。




                                                苏州国芯科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023 年 8 月 25 日




                                    2