证券代码：688262         证券简称：国芯科技          公告编号：2023-088

                   苏州国芯科技股份有限公司

              第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日 11：
00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第十五次会议。本次会
议的通知于 2023 年 9 月 20 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应
参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议由监事会主席 CAO HONGWEI
（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》
    经核查，监事会认为：受近年国内外经济、芯片大环境等宏观因素的不确定
性影响，公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化，需要更多时间来掌握最
新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时，随
着近年 AI 技术等新技术发展进步及应用领域的扩大，从公司长远发展等角度考
虑，公司对部分募投项目规格定义时的技术要求需要结合 AI 技术等新技术要求
作进一步优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，提高公司自
主创新能力。公司为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，
监事会同意将募集资金承诺投资项目“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”
及“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”达到预定可使
用状态日期延期至 2024 年 10 月。
    本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益


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的情形。本次决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》（公告编号：2023-089）。
    特此公告。




                                                苏州国芯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 9 月 29 日




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