证券代码：688273            证券简称：麦澜德            公告编号：2023-031



             南京麦澜德医疗科技股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日以
邮件方式发出第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2023 年 5 月 16 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有
关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    （一）审议通过《关于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》

    监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件是否成就进行核查，认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    （3）公司董事会关于预留授予日的确定符合《管理办法》以及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件
已经成就，同意确定 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 5 月 16
日，并以 21.16 元/股的授予价格向 2 名激励对象预留授予 4 万股第二类限制性股
票。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-029）。


    特此公告。


                                     南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 17 日