证券代码：688273            证券简称：麦澜德          公告编号：2023-039



               南京麦澜德医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日
以邮件方式发出第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本
次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

       （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7,700 万元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定， 且
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建
设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

   具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。


                                       南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 11 日