南京证券股份有限公司
                关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司
         使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为麦澜德医
疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对麦澜德拟使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

    一、本次募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南
京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面
值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00
万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00085 号《验资报
告》。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及
存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见
公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦
澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目情况
    根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目
内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金
使用计划如下：

                                  项目总投资额（万    拟投入募集资金额    自有资金投入
序号            项目名称
                                        元）              （万元）          （万元）
         麦澜德总部生产基地建设
 1                                        38,505.80           36,919.00         1,586.80
                 项目
 2          研发中心建设项目              21,203.07           15,167.33         6,035.74
         营销服务及信息化建设项
 3                                         5,291.61            5,291.61             0.00
                   目
              合计                        65,000.48           57,377.94         7,622.54

       此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据
公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

       三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       （一）投资目的
       为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全
的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地
实现公司资金的保值增值，保障股东利益。
       （二）投资额度和期限
       在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高
不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
       （三）投资产品品种
       公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等）。上述资金不得用于
证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
    （四）决议有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    （五）实施方式
    董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括
但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品
种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    （六）信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变
募集资金用途。
    （七）现金管理收益分配

    公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照
中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管
理到期后将归还至募集资金专户。

       四、对公司经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主
营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集
资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。

       五、投资风险分析与风险控制措施
    （一）投资风险
    本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、
收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格
的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金
投资项目实施主体的全资子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作
投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报上
海证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保
证不影响募集资金项目正常进行。
    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
    3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

    六、审议程序及专项意见说明

    （一）董事会、监事会审议情况
    公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民
币 77,000.00 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    （二）独立董事意见
    公司本次使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取
良好的资金回报。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 77,000.00 万元
（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

       （三）监事会意见
    公司本次使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取
良好的资金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币 77,000.00 万元（含）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

       七、保荐机构核査意见
    南京证券通过查阅公司董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件，对
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查。
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事
会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以
及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是
在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会
影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响
公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。
    综上，保荐机构对麦澜德本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
    （以下无正文）