证券代码：688273            证券简称：麦澜德            公告编号：2023-046



             南京麦澜德医疗科技股份有限公司
           第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日以
邮件方式发出第一届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医
疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募
集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》以及《公司
章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。监事会同意提名周干先生和陈建平
士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人
经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第二届监
事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    3.01《关于提名周干先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.02《关于提名陈建平女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。


    特此公告。


                                   南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 28 日