精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告2023-05-20
证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2023-024
精进电动科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于2023年5月19日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于
2023年5月12日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席
监事3人,会议由监事会主席李振新主持,本次会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》
等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运
作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大
会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、
董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,有效促进公司健
康、 持续发展。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决
算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
公司监事 2023 年度薪酬方案为:在公司担任职务的监事,薪酬根据其在
公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不
在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露
的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬的公告》(公告编号:2023-025)。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度实现属于母公司所有者的净利润
为-388,353,538.44 元。根据《公司章程》规定,尚不满足利润分配条件,同意
公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的
《精进电动科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编
号:2023-026)。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 20 日