证券代码：688280           证券简称：精进电动       公告编号：2023-029


                   精进电动科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
精进电动一层董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       29

普通股股东人数                                                      28
特别表决权股东人数                                                    1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,014,610,400
普通股股东所持有表决权数量                                 317,835,180
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
                                                           696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               83.3479
比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       26.1094
 （%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       57.2385
 例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级
管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                反对               弃权
 股东类型                       比例             比例                   比例
                 票数                    票数            票数
                                （%）            （%）                  （%）
 普通股       277,062,205       87.1717 25,000 0.0079 40,747,975 12.8205
 特别表决
              696,775,220 100.0000           0 0.0000            0      0.0000
 权股份


2、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000

特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000
特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000
特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000
特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000
特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000
特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000



8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例    票   比例
                        票数                   票数
                                      （%）            （%）   数 （%）
普通股               317,810,180      99.9921 25,000 0.0079     0 0.0000

特别表决权股份       696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意            反对                弃权
 议案
           议案名称             比例            比例                比例
 序号                  票数            票数               票数
                              （%）           （%）               （%）
6        关于公司 2023 89,30 99.972 25,00 0.0280              0     0.0000
         年度董事薪酬 6,542          0     0
         方案的议案
8        关于公司 2022 89,30 99.972 25,00 0.0280              0     0.0000
         年度利润分配 6,542          0     0
         方案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上
通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：邓盛、卢安琪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及
通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                       精进电动科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 10 日


         报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。