证券代码：688280          证券简称：精进电动         公告编号：2023-041



                    精进电动科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。
本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会
议事规则>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

    （二）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会
议事规则>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

    （三）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    （四）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会
议事规则>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

    （五）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



    特此公告。


                                        精进电动科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 28 日