证券代码：688280           证券简称：精进电动      公告编号：2023-050

                   精进电动科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼
精进电动 115 会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      20
特别表决权股东人数                                                   1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        982,297,495
普通股股东所持有表决权数量                                 285,522,275
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                           696,775,220
表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               80.6934
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          23.4550
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       57.2384
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级
管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  285,513,875       99.9970 8,400 0.0030       0 0.0000
特别表决权股份          696,775,220 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例   票数    比例
                                                        （%）         （%）
普通股                285,513,875      99.9970 8,400 0.0030        0 0.0000
特别表决权股份        696,775,220 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                                            比例           比例
                         票数          比例（%） 票数           票数
                                                       （%）          （%）
普通股                285,513,875      99.9970 8,400 0.0030        0 0.0000
特别表决权股份        696,775,220 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                                            比例           比例
                         票数          比例（%） 票数           票数
                                                       （%）          （%）
普通股                285,513,875      99.9970 8,400 0.0030        0 0.0000
特别表决权股份        696,775,220 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对           弃权
     股东类型                                            比例           比例
                         票数          比例（%） 票数           票数
                                                       （%）          （%）
普通股                285,513,875      99.9970 8,400 0.0030        0 0.0030
特别表决权股份         69,677,522 100.0000          0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于续聘 2023   60,22 99.9861 8,400 0.0139        0     0.0000
         年度审计机构    7,837
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上
通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决
结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                        精进电动科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 9 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。