证券代码：688313          证券简称：仕佳光子           公告编号：2023-033



              河南仕佳光子科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会
议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席侯作为主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。


                                河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 19 日