证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-029
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电
子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,043,211
普通股股东所持有表决权数量 268,043,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.7516
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7516
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 4 人，监事钟建立先生因工作原
因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信
额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,043,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2022 年 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
6 《关于 2023 年 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案》
9 《 关 于 续 聘 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年会计师
事务所的议案》
10 《关于公司及 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司向金融
机构、非金融机
构申请综合授
信额度并提供
担保的议案》
11 《关于购买董 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监高责任险的
议案》
15 《关于<2023 年 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票激
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
16 《关于<2023 年 60,918,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
2、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15、议案 16 已对中小
投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 11；
4、应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6 应回避表决的关联股东名称：
王顺波；（2）议案 11 应回避表决的关联股东名称：王顺波；
5、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：蒋湘军、夏梦晓
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022
年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日