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北京市中伦律师事务所
关于中信科移动通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：中信科移动通信技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中信科移动
通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司
2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关
事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
的第一届董事会第十七次会议的决议公告；
3. 公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册等资料；
5. 公司本次股东大会的相关会议文件。
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法律意见书
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2023 年 4 月 20 日公告了
召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、
召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投
票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023
年5月12日下午14:00在武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室召开，会议
由董事长罗昆初主持。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15—15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有
效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表/代理人共 9 名，代表公司
股份 1,402,331,645 股，占公司股份总数的 41.0188%。
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法律意见书
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 40 名，代表公司股份
1,076,376,290 股，占公司股份总数 31.4845%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表/代理人共 49 名，代
表公司股份 2,478,707,935 股，占公司股份总数的 72.5033%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员通过现场及视频相结合的方式出席、
列席了本次股东大会。
（四）本所律师通过现场及视频相结合的方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席的人员资格
合法、有效；本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会议案的具体表决结果
如下：
1.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意2,478,576,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；
反对131,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意2,478,576,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；
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法律意见书
反对131,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意2,478,576,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；
反对131,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意2,478,574,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对133,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意2,478,564,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%；
反对133,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权10,000股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0004%。
6.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意2,478,564,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%；
反对143,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意2,478,558,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；
反对148,937股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意438,566,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9677%；
反对131,878股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%；弃权10,000股，占出
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法律意见书
席会议有表决权股份总数的0.0023%。相关关联股东已回避表决。
9.《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》
表决结果：同意2,478,565,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对132,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权10,000股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（四）根据上述表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规
范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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