证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-020
中信科移动通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,478,707,935
普通股股东所持有表决权数量 2,478,707,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.5033
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.5033
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书江萍女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,576,057 99.9947 131,878 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,576,057 99.9947 131,878 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,576,057 99.9947 131,878 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,574,057 99.9946 133,878 0.0054 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,478,564,057 99.9942 133,878 0.0054 10,000 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,564,057 99.9942 143,878 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,478,558,998 99.9940 148,937 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 438,566,057 99.9677 131,878 0.0301 10,000 0.0023
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,478,565,557 99.9943 132,378 0.0053 10,000 0.0004
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关 于 公 司 2022 438,56 99.96 143, 0.0328 0 0.0000
年 度 利 润 分 配 4,057 72 878
方案的议案
7 关 于 公 司 未 弥 438,55 99.96 148, 0.0340 0 0.0000
补 亏 损 达 到 实 8,998 60 937
收股本总额三
分之一的议案
8 关于 2023 年度 438,56 99.96 131, 0.0300 10,00 0.0024
日 常 关 联 交 易 6,057 76 878 0
预计的议案
9 关 于 向 银 行 申 438,56 99.96 132, 0.0301 10,00 0.0024
请 综 合 授 信 额 5,557 75 378 0
度及授权操作
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，关联股东为中国信息通信科技集团有
限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、姚腾越
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决
议合法有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日