证券代码：688387           证券简称：信科移动         公告编号：2023-022



             中信科移动通信技术股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会召开情况
    中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本
次会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》等有关规定，会
议决议合法、有效。

    二、董事会审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    （三）审议通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报
告的议案》
   表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。




   特此公告。


                                 中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 26 日