证券代码：688387                证券简称：信科移动      公告编号：2023-032



               中信科移动通信技术股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。



       一、监事会会议召开情况
    中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本
次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章
以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合相关
法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求；报告的内容能
够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关
规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
       （二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
   监事会认为：经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务
审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司
年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所事项
综合考虑了审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，可以保障公司
2023 年度审计工作的顺利完成，决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    （三）审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
   监事会认为：公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》是
为了进一步规范双方的业务往来，协议条款完备，审议和决策程序符合法律法
规和公司章程的规定。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李汉兵、吕荣荣、
武力回避表决。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。


   特此公告。
                                  中信科移动通信技术股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 25 日