证券代码：688387           证券简称：信科移动       公告编号：2023-034

              中信科移动通信技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       26
普通股股东人数                                                      26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      2,765,549,825
普通股股东所持有表决权数量                               2,765,549,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               80.8936
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               80.8936
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                           比例              比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                          （%）           （%）            （%）
 普通股               2,765,537,437 99.9996 2,500 0.0001 9,888 0.0004


2、 议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
     交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对             弃权
        股东类型                          比例              比例             比例
                            票数                    票数             票数
                                          （%）           （%）            （%）
 普通股                  725,530,937 99.9974 9,000 0.0012 9,888 0.0014


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对             弃权
 议案
           议案名称                        比例             比例             比例
 序号                       票数                    票数             票数
                                          （%）             （%）            （%）
 1        关于更换会     405,537,437      99.996    2,500 0.000      9,888 0.002
          计师事务所                            9                6                4
          的议案
2       关于与信科    405,530,937    99.995   9,000   0.002   9,888   0.002
        （北京）财                        3               2               4
        务有限公司
        签订《金融
        服务协议》
        暨关联交易
        的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
2、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国信息通信科技集团有
限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回
避表决。
3、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：姚腾越、王圆

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决
议合法有效。


    特此公告。


                                    中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 11 日