证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-017
有研粉末新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,366,400
普通股股东所持有表决权数量 54,366,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.4468
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.4468
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长、总经理贺会军先生主持
会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事霍承松先生因工作原因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问薛玉檩先生出席了董事会，部分高管列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
11、 议案名称： 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,326,600 99.9267 39,800 0.0733 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
《关于公司 2022
1 年度董事会工作 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
报告的议案》
《关于公司 2022
2 年度独立董事述 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
职报告的议案》
《 关 于 公 司
<2022 年年度报
3 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
告>及其摘要的
议案》
《关于公司 2022
4 年度财务决算报 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
告的议案》
《关于公司 2023
5 年度财务预算报 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
告的议案》
《关于公司 2022
6 年度利润分配方 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
案的议案》
《关于公司 2022
年度关联交易确
7 认和 2023 年度日 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
常关联交易预计
的议案》
《关于公司董事
8 2023 年薪酬的议 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
案》
《关于续聘 2023
9 年度审计机构的 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
议案》
《关于为公司及
董事、监事、高
10 级管理人员购买 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
责任保险的议
案》
《关于公司未来
三 年 （ 2023 年
11 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
-2025 年）分红回
报规划的议案》
《关于修订<公
12 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
司章程>的议案》
《关于公司 2022
13 年度监事会工作 15,075,350 99.7367 39,800 0.2633 0 0.0000
报告的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案除议案 12，均为普通决议议案，已获本次出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 12 为特
别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 7 涉及关联交易，控股股东中国有研科技集团有限公
司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决
权 39,251,250 股全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：林靖、王琨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日