证券代码：688456           证券简称：有研粉材          公告编号：2023-020



                有研粉末新材料股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议通
知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国
公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所
作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    全体监事认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；
监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研粉末新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。

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    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
    公司监事对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进
行审议，认为截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方
监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研粉末新材料股份有限公司关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。


    特此公告。


                                        有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 19 日




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