证券代码：688456         证券简称：有研粉材        公告编号：2023-025



                   有研粉末新材料股份有限公司
         关于聘任公司财务总监、总法律顾问的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月

30 日召开了第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘

任公司财务总监、总法律顾问的议案》。经公司总经理提名并经董事

会提名委员会审核，董事会同意聘任姜珊女士（简历见附件）担任公

司财务总监、总法律顾问职务，任期自第二届董事会第十六次临时会

议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，董事会指

定姜珊女士代行董事会秘书职责。

    公司独立董事对董事会聘任姜珊女士为公司财务总监、总法律顾

问发表了一致同意的独立意见。

    截至本公告披露日，姜珊女士未持有公司股份，其与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券

交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为

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市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。姜珊女士任职资格及提名程

序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。

    特此公告。



                           有研粉末新材料股份有限公司董事会

                                            2023 年 8 月 30 日




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附件



                         姜珊女士简历



    姜珊，女，1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学

位，毕业于清华大学工商管理硕士，高级会计师。

    1999 年入职中国有研科技集团有限公司，曾任财务部副主任；

2008 年 12 月至 2011 年 2 月任有研粉末新材料股份有限公司财务总

监；2011 年 3 月至 2013 年 2 月任有研光电新材料有限责任公司财务

总监；2013 年 2 月至 2015 年 10 月任中国有研科技集团有限公司投

资部副主任；2015 年 10 月至 2019 年 9 月任国标(北京)检验认证有

限公司财务总监、总法律顾问；2018 年 1 月至 2020 年 4 月任国合通

用测试评价认证股份有限公司财务总监、总法律顾问；2020 年 4 月

至 2023 年 8 月任中国有研科技集团有限公司财务金融部副总经理兼

有研鼎盛投资发展有限公司副总经理。




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