有研粉末新材料股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议




    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及《有研
粉末新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）
《有研粉末新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关
规定，我们作为有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公
司）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，
对第二届董事会第十八次临时会议审议的事项发表独立意
见如下：
    姜珊女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事
会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书任职培训证明，
并结合姜珊女士的教育背景、工作经历，我们认为姜珊女士
符合上市公司董事会秘书的任职资格，具备担任公司董事会
秘书的专业素养和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未曾受过中国证
监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等。对姜珊女
士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章
程》等有关规定。因此，一致同意聘任姜珊女士担任公司董
事会秘书。

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    经审查，我们认为公司 2023 年度新增日常关联交易，
符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公
正的原则，交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》
及相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为，不影响公司独立性。因此，一致同意《关
于增加日常关联交易额度的议案》。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《有研粉末新材料股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意
见》的签字页）




独立董事签字：


赵贺春___________                            郭      华___________


曲选辉___________




                                    有研粉末新材料股份有限公司
                                                     2023 年 12 月 11 日




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