证券代码：688466           证券简称：金科环境           公告编号：2023-027



                       金科环境股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 12 日以书面及通讯形式发出会议通知，并于
2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲
女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份
有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：
    1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要
    公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2023 年
半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2023 年半年度报告》及《金科环境：2023 年半年度报告摘要》。
    2、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金
管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-
028）。
    3、关于公司部分募投项目延期的议案
    监事会认为，公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做
出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、
用途的变更，不影响公司日常业务开展。相关决策和审批程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。


    特此公告。


                                               金科环境股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 25 日