证券代码：688466         证券简称：金科环境            公告编号：2023-036



                      金科环境股份有限公司
   关于第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《金科环境股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行
业类似岗位薪酬水平，制定了第三届董事会、监事会成员薪酬方案，并于2023年
10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别
审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监
事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案
的议案》发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

    一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。

    二、适用期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    三、具体方案

    （一）董事薪酬方案

     1.独立董事薪酬

     为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司
 结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人10
 万元（含税）/年；

     2.非独立董事薪酬

     就非独立董事的薪酬，如该非独立董事未在金科环境及其子公司任职，且未
 直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则公司将向该董事支付薪酬，具体支
 付标准为：10万元（含税）/年；

    （二）监事薪酬方案
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     1. 外部监事薪酬

     如该监事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任
 何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准为：6万元（含税）
 /年。

     2. 内部监事薪酬

    公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

    四、其他规定

    （一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据
其与公司所签《独立董事聘任合同》约定的方式按月或者季度发放。

    （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津
贴）按其实际任期计算并予以发放。

    （三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需
提交至公司股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

    （一）第二届董事会第二十三次会议决议；

    （二）第二届监事会第十九次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                             金科环境股份有限公司董事会

                                                         2023年10月27日




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