证券代码：688469        证券简称：中芯集成       公告编号：2023-004




              绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
               第一届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一届监事会第五次会议通知已于
2023 年 5 月 8 日向全体监事发出，全体监事一致同意召开本次监事会会议。会
议于 2023 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

   监事会认为：公司本次调整募投项目金额是鉴于公司本次发行募集资金净额
低于招股说明书中募投项目拟用募集资金的总投资额以及“MEMS 和功率器件芯
片制造及封装测试生产基地技术改造项目”已经建设完成的客观事实，不涉及原
项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司
未来发展的需要和全体股东的利益。
   综上，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事
项。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）

   2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

   监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
   综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）

   3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金
收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相
关法律法规的规定。
   综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-003）


   特此公告。


                               绍兴中芯集成电路制造股份有限公司监事会
                                                     2023 年 5 月 16 日