证券代码：688469        证券简称：中芯集成       公告编号：2023-008




              绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一届监事会第七次会议通知已于
2023 年 5 月 26 日向全体监事发出，全体监事一致同意召开本次监事会会议。会
议于 2023 年 5 月 31 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集
资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》

   监事会认为：公司本次新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募
集资金向新增募投项目的实施主体增资，结合了公司的实际经营情况及未来发展
重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及
管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相
应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
   综上，监事会同意公司新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募
集资金向新增募投项目的实施主体增资事项。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金
额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：
2023-007）


   特此公告。


                               绍兴中芯集成电路制造股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 1 日