证券代码：688469           证券简称：中芯集成       公告编号：2023-018

            绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴
中芯集成电路制造股份有限公司 E2 楼 2 层报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      368

普通股股东人数                                                     368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      4,868,896,816
普通股股东所持有表决权数量                               4,868,896,816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.9399
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.9399
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书王韦先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金
   向新增募投项目的实施主体增资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对             弃权
       股东类型                          比例                  比例      票 比例
                          票数                     票数
                                         （%）                 （%）     数 （%）
 普通股               4,868,577,967 99.9934 318,849 0.0066                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                    反对              弃权
 案
     议案名称                           比例               比例               比例
 序                      票数                    票数                  票数
                                        （%）              （%）              （%）
 号
 1 关于新增募投       2,722,977,967 99.9882 318,849        0.0118         0   0.0000
       项目、调整募
       投项目投资金
       额并使用部分
       募集资金向新
       增募投项目的
       实施主体增资
       的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨继伟、涂翀鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。


   特此公告。


                              绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 17 日