证券代码：688469           证券简称：中芯集成       公告编号：2023-020

            绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴
中芯集成电路制造股份有限公司 E2 楼 2 层报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      367

普通股股东人数                                                     367
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      5,046,209,976
普通股股东所持有表决权数量                               5,046,209,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.8649
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.8649
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书王韦先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办
      理工商变更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                    反对              弃权
       股东类型                             比例                    比例     票 比例
                              票数                    票数
                                            （%）                   （%）    数 （%）
 普通股                5,045,809,268 99.9920 400,708 0.0080                   0 0.0000


2、 议案名称：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                     同意                    反对              弃权
       股东类型                             比例                    比例     票 比例
                              票数                    票数
                                            （%）                   （%）    数 （%）
 普通股                5,045,807,168 99.9920 402,808 0.0080                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意                         反对                弃权
        议案名
 案                                     比例                      比例      票   比例
          称           票数                         票数
 序                                     （%）                     （%）     数   （%）
号
2      关于开     2,900,207,168   99.9861   402,808   0.0139    0    0.0000
       展以套
       期保值
       为目的
       的外汇
       衍生品
       交易的
       议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 为普通决议议案，
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过。
2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：徐启捷、陈乐淙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。


     特此公告。


                                  绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 1 日