证券代码：688469           证券简称：中芯集成     公告编号：2023-039

             绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴
中芯集成电路制造股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         91

普通股股东人数                                                        91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     5,370,415,885
普通股股东所持有表决权数量                              5,370,415,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              76.2565
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         76.2565


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       5,369,990,624     99.9920     425,261   0.0080    0    0.0000


2、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》及授权办理工
   商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       5,370,007,624     99.9923     408,261   0.0077    0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于为控股子     3,224 99.9868 425,2 0.0132        0     0.0000
         公司申请项目     ,390,            61
         贷款提供担保       624
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 2 为特别决议议案，
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：徐启捷、陈乐淙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。


   特此公告。


                              绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 30 日