证券代码：688472           证券简称：阿特斯       公告编号：2023-015

              阿特斯阳光电力集团股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿
特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      2,826,652,924
普通股股东所持有表决权数量                               2,826,652,924
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.6400
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.6400
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Han

Bing Zhang）女士列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
 普通股              2,826,652,424 99.9999      500 0.0001       0 0.0000


2、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
 普通股              2,826,652,424 99.9999      500 0.0001       0 0.0000



3、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相
应工商变更登记的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
      股东类型                            比例              比例              比例
                          票数                      票数              票数
                                          （%）           （%）             （%）
普通股                2,826,652,424 99.9999           500 0.0001            0 0.0000



4、 议案名称：关于修改《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》
     的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                    反对              弃权
      股东类型                             比例              比例              比例
                          票数                       票数              票数
                                           （%）           （%）             （%）
普通股                2,826,652,424 99.9999           500 0.0001            0 0.0000



5、 议案名称：关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                    反对              弃权
      股东类型                             比例              比例              比例
                          票数                       票数              票数
                                           （%）           （%）             （%）
普通股                2,826,652,424 99.9999           500 0.0001            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                        反对              弃权
案
       议案名称                         比例                比例              比例
序                     票数                        票数              票数
                                        （%）               （%）             （%）
号
1      关于使用   438,778,625           99.9999     500     0.0001      0      0.0000
       部分超募
       资金永久
       补充流动
       资金的议
       案
2      关于开展   438,778,625     99.9999   500   0.0001    0    0.0000
       外汇套期
       保值业务
       的议案
5      关于投资   438,778,625     99.9999   500   0.0001    0    0.0000
       建设光伏
       产业链扩
       充及配套
       项目的议
       案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已获出席会议的股东
及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                   阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日