海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司

          使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见



       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为无锡日联

科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

有关规定，对公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的事项进行了核查，具

体情况如下：

       一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/
股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资
金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023]214Z0003 号《验
资报告》。

   根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行
股票募集资金投资项目情况如下：

                                                                   单位：万元

 序号               募集资金运用方向             总投资额     拟投入募集资金
   1             X 射线源产业化建设项目          11,800.00       11,800.00
   2       重庆 X 射线检测装备生产基地建设项目   28,200.00       28,200.00
   3                研发中心建设项目             11,325.00       11,325.00
   4                  补充流动资金               8,675.00        8,675.00
                      合计                       60,000.00       60,000.00

                                          1
    二、本次募投项目追加投资的情况

   结合募投项目实际建设情况，公司计划对“X 射线源产业化建设项目”投资

总金额进行调整，使用自有资金 10,800.00 万元对募投项目追加投资，并扩大 X
射线源产能，原计划投入该项目的募集资金金额不变，具体如下：

                                                                          单位：万元

          本次调整前                                        本次调整后
 项目总投资金 募集资金承诺    追加投资        追加投资后项目 募集资金承 自有资金投
     额           投资金额                     总投资金额    诺投资金额     入额
  11,800.00       11,800.00   10,800.00         22,600.00     11,800.00   10,800.00

    三、本次募投项目追加投资的原因

   （一）由于“X 射线源产业化建设项目”项目的研发难度大、技术挑战多、

开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，且近两年国内 X 射线源供不应

求的情形，市场上 X 射线源紧缺，故市场需求比预期提升较多，需要扩大产能。

   （二）同时根据项目落实的情况，需要加大包括人力、设备等在内的各项资

源的投入，保证项目的进程。

    四、本次募投项目追加投资的影响

    本次募投项目追加投资是基于公司产能提升的需要，有利于进一步扩大募投

项目实施的能力，增强公司的综合竞争力，从而有利于保障公司和股东长远利益。

本次公司以自有资金10,800万元对项目追加投资，没有违反相关法律法规的规定，

不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的财务

状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况

    2023年6月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自

有资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用自有资金10,800.00万元对对公司

募投项目“X射线源产业化建设项目”追加投资。

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    （二）监事会意见

    2023年6月29日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自

有资金对募投项目追加投资的议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金对募

投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战

略规划以及经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司

的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司

及股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据

公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合公司战略规划以及经营发展的

实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况

产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本

次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法

规规定。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以自有资金对募投项目追加投资，是基于

项目实际情况做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要。公司本次以自有

资金对募投项目追加投资已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的

同意意见。保荐机构对公司本次以自有资金对募投项目追加投资的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司使用

自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      黄科峰                     吴志君




                                                 海通证券股份有限公司

                                                           年 月   日




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