意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

日联科技:第三届监事会第十六次会议决议公告2023-08-22  

证券代码:688531         证券简称:日联科技          公告编号:2023-022


                   无锡日联科技股份有限公司

          第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会
议(以下简称“会议”)于2023年8月21日以现场会议的方式召开。会议通知于
2023年8月11日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出,各位监事已经知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名,实际出席监事3名,
会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

   (一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

    经监事会审议,公司监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报
告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经
营成果等事项;2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证公司2023年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《无锡日联科技股份有限公司2023年半年度报告》及《无锡日联科技股份有限公
司2023年半年度报告摘要》。

   (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    经监事会审议,公司监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放及使用
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《无锡日联科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2023-023)。

   (三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    经监事会审议,公司监事会认为:本次向银行申请综合授信额度是公司实现
业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式补充流动资金,有利于改
善公司的财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发
展,符合公司和全体股东利益的要求。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                       无锡日联科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 22 日