证券代码：688535         证券简称：华海诚科          公告编号：2023-005


             江苏华海诚科新材料股份有限公司
              第三监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三监事会第七次会
议于 2023 年 5 月 9 日（星期二）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 28 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈青主持，会议的召集、召开程序和方式符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-007）。

    （四）、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业
务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年度关联交易预
计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《江苏华海诚科新材料股份
有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

    （五）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
与考核方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度
薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-009）。

    （六）、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2023-006）。

    特此公告。



                                 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会

                                                      2023 年 5 月 11 日