证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-011
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,745,167
普通股股东所持有表决权数量 38,745,167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.0134
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.0134
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,114,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关 于 公 司 1,715 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年 度 利 ,001 00
润分配的议案
5 关于公司续聘 1,715 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年 度 审 ,001 00
计机构的议案
6 关 于 预 计 1,715 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2023 年 度 日 ,001 00
常关联交易的
议案
7 关 于 公 司 董 1,715 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事、监事及高 ,001 00
级管理人员
2023 年度薪酬
与考核方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会的议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次年度股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为 6，关联股东杨森茂、韩江龙、
成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐荣荣、王靖萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符
合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。