证券代码：688535       证券简称：华海诚科          公告编号：2023-015


               江苏华海诚科新材料股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道
66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023 年半年度报告》及其摘要编
制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监
事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏华海诚科新材料
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形；公司及时履行了信息披露义务，已披露的相关信息
真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-016）。




    特此公告。



                                  江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 28 日