证券代码：688585          证券简称：上纬新材          公告编号：2023-026



                   上纬新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出会议
通知，本次会议于 2023 年 6 月 14 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二
届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材
料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期将于2023年7月3日届满，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司
拟进行监事会换届选举。监事会同意提名陈契伸先生、洪嘉敏女士为第三届监事
会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表
大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。
    出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1审议通过《关于提名陈契伸先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    1.2审议通过《关于提名洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    （二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年
限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性
文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
本激励计划的授予价格由 4.32 元/股调整为 4.30 元/股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于本激励计划首次授予部分
第一个归属期公司层面归属比例为 60%，公司层面未能归属部分的限制性股票
不得归属；同时，有 6 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归
属的限制性股票不得归属；有 1 名激励对象因 2022 年度内实际未在被派驻地工
作满 183 天的而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。
以上情形不得归属的限制性股票共计 10.8879 万股，由公司作废。
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司作废合计 10.8879 万股不得归属的限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
    经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据
2022 年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归属
条件的 57 名激励对象办理归属 7.0007 万股限制性股票的相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常经营为
基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展
需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制
体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公
司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务的事
项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 16 日