证券代码：688585         证券简称：上纬新材          公告编号：2023-044



                   上纬新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出会议通
知，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届
监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本
次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料
科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告
期内的财务状况和经营成果。公司2023年半年度报告及其摘要的编制、内容和审
核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年报编制过程
中，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    （三）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，监事会认为全资子公司上纬兴业为全资子公司上纬马来西亚提供担
保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意全
资子公司上纬兴业为全资子公司上纬马来西亚提供担保事项。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。
    特此公告。




                                     上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 9 日